Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочного голосования.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2023 года.
почтовый адрес для направления бюллетеней: г. Екатеринбург Свердловской области, ул.Чернышевского, д.7, оф.1220.
дата окончания приема подписанных бюллетеней: 30 мая 2023 года.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2023 года.
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год для последующего утверждения акционерами на годовом общем собрании акционеров.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год для последующего утверждения акционерами на годовом общем собрании акционеров.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения, размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 7 мая 2023 года с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург Свердловской области, ул.Чернышевского, д.7, оф.1220; г. Южноуральск, ул. Заводская, д.1Е, оф.214
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение; решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров 25.04.2023 (протокол № б/н от 25.04.2023).
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Бурага
3.2. Дата 25.04.2023г.